13:46
+1 C°
Пробки:   3
$
76.4667
90.4142

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
1997
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Обсуждение

Новости по теме

Смотреть все
ФАС РФ проверит информацию о росте цен на продукты
9 апреля 2020
1988
Специалисты Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проведут проверки по поступившей от депутатов ГД РФ информации касательно увеличения ценников на продукты. Об этом проинформировали население
Титов хочет сократить налоги и надзор для бизнеса из-за коронавируса
19 марта 2020
2054
В России могут из-за коронавируса сократить налоги и число проверок для бизнеса. Антикризисный план бизнес-омбудсмен Борис Титов направил на рассмотрение премьер-министру Михаилу Мишустину. В письме
Медведев назвал недостаточной долю малого бизнеса в экономике России
30 августа 2019
2114
В России в экономике доля малого бизнеса недостаточная, хотя доля государства находится на высоком уровне. Соответствующее заявление премьер-министр Дмитрий Медведев сделал на отчетном заседании ФАС о
Центробанк не обнаружил в РФ банков, соответствующих требованиям кибербезопасности
21 июня 2019
2032
Из проверенных в этом году 75 финансово-кредитных организаций РФ Центробанк не обнаружил таковые, которые бы полностью соответствовали требованиям кибербезопасности. Тем не менее, по словам руководите
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС
16 ноября 2018
1945
Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС, причём сделать это следует оперативно. Об этом проинформировал граждан представитель политического дея

Последние новости

Смотреть все
Челябинский сенатор обвинила в демографическом кризисе чайлдфри
25 октября 2020
265
В стране имеется низкий уровень рождаемости из-за перемен в мировоззрении многих людей, ориентированных теперь на отсутствие детей и ставящих в приоритет личную свободу. Данная информация прозвучала и
Власти Челябинской области пока не планируют вводить карантин для приезжих из других регионов
24 октября 2020
545
В Челябинской области представители власти рассказали, планируют ли вводить карантин для приезжих из других регионов. Пока в субъекте федерации не рассматривают возможность ограничения передвижения дл
В Челябинской области объемы экспорта сохранились во время пандемии
23 октября 2020
796
В Челябинской области, несмотря на кризис и пандемию, сохранены объемы экспорта. Губернатор Алексей Текслер сделал соответствующее заявление на круглом столе «Межрегиональное сотрудничество стра
Орешкин заявил о неизбежности кризисных явлений в РФ
23 октября 2020
810
В РФ неизбежны кризисные явления, присущие любой развивающейся системе. Соответствующее заявление сделал помощник президента Максим Орешкин. «Кризис нельзя обойти, он является частью развития э
Власти Челябинска возьмут в кредит 400 млн рублей для покрытия дефицита бюджета
22 октября 2020
929
Администрация Челябинска возьмет в кредит 400 млн рублей. Средства нужны городу для покрытия бюджетного дефицита. «Челябинвестбанк» согласился открыть для властей две возобновляемые креди

Общественная редакция в Челябинске

Мы разработали способ поддержки региональных независимых сюжетов, волнующих местных жителей. Мы собираемся использовать его для развития "Общественной редакции", нового дома для лучших региональных журналистов.  Чтобы это сделать, мы нуждаемся в вашей помощи.
В рамках проекта планируется дальнейшее построение "Общественной редакции", членами которой становится каждый подписчик с правом голоса. Все важнейшие вопросы в деятельности Редакции решаются путем открытого голосования. Финансирование Редакции осуществляется за счет ежемесячных пожертвований подписчиков. Узнать больше
Потапова Алена

Директор по развитию
Следуйте за нами